Nel 2020, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione dell’Unione for every prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, includendo misure che adotterà per applicare, vigilare e coordinare meglio la normativa europea pertinente. Contemporaneamente, ha pubblicato un metodo di individuazione dei paesi terzi ad alto https://avvocatopenaleassociazion18382.dm-blog.com/28670537/new-step-by-step-map-for-riciclaggio-di-denaro